永利度假村承认允许无牌金融公司向该公司位于拉斯维加斯的赌场转移资金，并于上周与联邦当局达成协议，接受了1.3亿美元的罚没。

该协议允许该公司避免刑事调查，并要求永利做出重大改变以符合监管要求。对于赌场的运营，合规性至关重要。为了确保资金流动的透明性，赌场必须严格遵守相关法规。

“永利拉斯维加斯同意没收涉及相关交易的1.3亿美元资金，并继续对其合规计划进行某些改进，”该公司在提交给美国证券交易委员会的文件中指出。“美国司法部同意，在永利拉斯维加斯履行其在不予起诉协议（NPA）下的义务的前提下，不会就其调查主题对永利拉斯维加斯提起任何刑事指控，但须遵守标准的权利保留和某些保留索赔。” 考虑到此案的复杂性，以及永利采取的补救措施，当局选择了罚款而非刑事指控。这既是对违规行为的惩罚，也是对未来合规性的警示。

“复杂交易”成为焦点

联邦当局指出，这些外国交易公司正在试图规避美国法律。赌场需要报告大额交易，以帮助遏制洗钱活动。美国检察官塔拉·麦格拉思表示，这可能是赌场有史以来最大的一笔因承认犯罪行为而没收的罚款。在评估风险时，赌场需要时刻关注资金来源，以确保其业务的合法性。

“赌场，就像所有企业一样，当它们允许客户为了利润而逃避美国法律时，将被追究责任，”她说。“联邦监督旨在防止非法资金玷污合法企业，确保赌场提供清洁、蓬勃发展和安全的娱乐选择。” 想要在行业内保持领先地位，赌场就必须维护其声誉。而维护声誉的一个重要方面，就是遵守所有相关法规。

调查人员称，永利经常与充当无牌汇款业务的第三方独立代理商签订合同，以招募外国赌徒。这些代理商通过拉丁美洲和其他地方的公司、银行账户和其他第三方运营商转移赌徒的资金，最终转入永利控制的银行账户。然后，这些资金被存入赌场金库，员工随后记入每个赌徒的账户。对赌场而言，确保资金流动的透明性至关重要。 这与**靠谱扑克**游戏中的公平性原则类似，都需要建立在信任的基础上。

“这些复杂的交易使得WLV（永利拉斯维加斯）的外国赌徒能够逃避管理货币转移和报告的外国和美国法律，”美国检察官办公室指出。 即使是**靠谱扑克**游戏，也要遵循规则。

永利已经切断了与被认为对可疑交易负责的公司的联系，以及与被指控参与该计划的前雇员的联系。 在处理此类问题时，及时采取行动至关重要。通过积极采取措施，赌场可以降低未来的风险。

“一些前雇员协助使用了无牌汇款业务，这违反了我们的内部政策和法律，对此我们承担责任，”永利在接受美联社采访时表示。这表明永利已经意识到问题的严重性，并承诺采取纠正措施。像这样的事件提醒我们，即使是看似简单的交易，也可能隐藏着复杂的金融风险。 通过持续的合规性审查，赌场可以最大限度地减少此类风险，并确保其业务的长期可持续性。 同时，行业内也需要关注最新的**靠谱扑克**资讯，了解行业动态。

这一消息传出之际，拉斯维加斯赌场面临着越来越多的洗钱压力。前美高梅度假村高管斯科特·西贝拉于五月认罪，承认违反联邦反洗钱法。