根据最近的报道，一项关于洗钱的联邦调查正在扩大，该案件涉及一位前米高梅高管和地下赌庄。

这项调查目前包括其他非法赌庄和豪赌客，以及其他赌场。内华达州电流报最近报道称，除了联邦调查局和国税局，内华达州博彩管理委员会也在进行调查。

“我们有五支两人小组，每个小组正在调查两到三处物业，”一位知悉委员会工作的人士告诉新闻媒体。

调查仍在继续

此前，米高梅大酒店前总裁斯科特·西贝拉承认违反了联邦反洗钱法。当局指控西贝拉允许地下赌庄韦恩·尼克斯在该物业赌博大量资金，而没有按照法律要求通知联邦官员。

调查显示，尼克斯的行动利用职业运动员帮助获取赌徒，并利用与米高梅大酒店的关系扩大其影响力。尼克斯和他的赌徒们在米高梅物业享受免费的房间、餐点等。

2022年，尼克斯和几名同伙承认经营非法活动和其他罪行，包括税务违规。执法部门最近还在调查其他据信参与类似地下赌博活动的人员，以及他们在拉斯维加斯赌场的活动。

这包括调查马特·鲍伊尔的拉斯维加斯赌博活动，他是最近涉及前棒球选手大谷翔平的翻译人员的赌博案件的重要人物。鲍伊尔在加利福尼亚州的家中于10月份遭到联邦突袭，据内华达州电流报报道，属于他的拉斯维加斯赌场主持人的手机也在同一天被没收。

据报道，博彩管理委员会的官员已经联系了威尼斯人、阿里亚、度假世界和其他赌场的官员，涉及另一位豪赌客和扑克玩家达米安·勒福布斯。他的加利福尼亚州住宅也遭到联邦官员的突袭。联邦执法部门正在继续调查。

“根据法律，金融机构有义务通过SAR（可疑活动报告）报告在该机构发生的犯罪或可疑活动，”美国第一助理检察官约瑟夫·麦克纳利在1月份表示，此前米高梅和大都会同意支付总计750万美元的罚款，与西贝拉案件有关。“我们的办公室将积极起诉对在赌场和金融机构存入非法资金的犯罪分子视而不见的企业高管和员工。”